A Revista       Buscar en Rexurga       Bases de Datos Gratuítas       Novas       Participación       O Dato Útil       Ligazóns   
  Domingo, 26 de maio de 2019
Novas > Ampliar Nova
Novas rexurga.es


Ruz amplía la investigación sobre el uso de facturas falseadas en Pescanova. Imprimir nova
Xoves, 13 de febreiro de 2014
La investigación del complejo caso Pescanova prosigue en la Audiencia Nacional. El juez Pablo Ruz, encargado de la instrucción, ha encomendado a la Brigada Central de Investigación del Blanqueo de Capitales y Anticorrupción, perteneciente a la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que recabe del grupo pesquero «información sobre las personas que habrían pertenecido al departamento de administración y financiero de la firma, así como sobre el funcionamiento del sistema informático de contabilidad» en relación con las facturas fraudulentas que se investigan, derivadas de contratos de factoring y de descuento de efectos suscritos por Pescanova con diversas entidades financieras.

En un auto fechado el lunes, el magistrado acuerda también, tras el informe favorable al respecto de la Fiscalía, que los funcionarios de la UDEF identifiquen a las personas que «pudieran resultar responsables de la emisión de facturas por operaciones inexistentes y de su remisión a las citadas entidades financieras para su posterior descuento». Ruz recuerda que, precisamente, sobre tales hechos versaron parte de los interrogatorios que se han practicado al rosario de imputados en la causa, con el expresidente de la firma, Manuel Fernández de Sousa, a la cabeza, además de a los múltiples testigos que han prestado declaración.

Junto a la documentación reclamada, que el juez pide sea recogida «en cualquier tipo de soporte», igual que la toma de declaración a los trabajadores que se considere preciso, en el mismo auto también acuerda remitir un mandamiento a la Agencia Tributaria para que facilite cuanto antes la información fiscal de la que dispone en sus bases de datos sobre dos empresas, Valton Consulting S.?L. y Tecnologías Avanzadas Agrícolas S. L., que en los años 2012 y 2013 habrían recibido pagos de dos sociedades controladas por Fernández de Sousa: Kiwi España y Quinta do Sobreiro.

A Valton y a Tecnologías el magistrado les reclama también que aporten «copia de las facturas, relaciones contractuales existentes y servicios prestados a Kiwi España y Quinta do Sobreiro o terceras personas con ellas relacionadas, así como copia de los expedientes que a estos pagos se refiriesen».

Cabe recordar que a través de las citadas empresas el expresidente de la pesquera y su mujer, María Rosario Andrade, trataron de desviar una suma millonaria a China el pasado verano, operación paralizada por la policía portuguesa. En relación con dicho intento -considerado alzamiento de bienes- Ruz ha ampliado la petición de información a los bancos Sabadell, Etcheverría y Mediolanum sobre las cuentas de Fernández de Sousa y sus sociedades.

Ligazón(s) relaccionado(s):
La Voz de Galicia

rexurga.es (Revista Xurídica Galega)
e-mail: rexurga@rexurga.es
 
Páxina optimizada para 800x600, © rexurga.es
 Presentación   |   Subscribirse 
 Xurisprudencia   |   Colaboracións   |   As Nosas Leis 
 Lexislativa   |   Xurisprudencia   |   Ditames 
 Novas de Rexurga   |   Quiosco de Prensa   |   Novas da Xunta de Galicia 
 Documentos de Interese   |   Xanela Aberta   |   Foro 
 Calendario Festivo   |   Tipo de Xuro Xeral   |   Salario Mínimo Interprofesional   |   Indemnizacións Laborais   |   Directorio de Xulgados 
 Normas Urbanísticas en Galicia   |   Mapas de Galicia   |   Meteoroloxía   |   Cámaras Web 
 Administracións Xudiciais e Fiscais   |   Editoriais Xurídicas   |   Tribunais   |   Universidades